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09

2020

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09

天津康汇医疗科(kē)技股份有(yǒu)限公司首届董事会、监事会成立公告

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　　2020年9月9日上午，天津康汇医疗科(kē)技股份有(yǒu)限公司召开了首次股东大会，本次会议审议通过了关于选举首届董事会和监事会的议案。会议选举出董事会和监事会成员，董事会由刘小(xiǎo)兵、杨琪、李莉、周莹、王世鑫、马洁、刘星等七名成员组成，其中刘小(xiǎo)兵任公司董事長(cháng)，杨琪任公司副董事長(cháng)兼任总经理(lǐ)，周莹任董事会秘书，本届董事任期三年；监事会由杨震、于娟、李爱红、罗来龙、蔡馥阳等五名监事组成，其中罗来龙、蔡馥阳為(wèi)职工民(mín)主推荐选举产生的监事，本届监事任期三年，在随后召开的监事会会议上选举于娟女士為(wèi)本届监事会主席。

　　同时，本次股东大会审议并通过了公司的《董事会议事规则》与《监事会议事规则》，对于公司的董事会和监事会的具體(tǐ)职责、组成、选举、表决程序等做了具體(tǐ)详细的规定。

　　康汇公司董事長(cháng)刘小(xiǎo)兵、副董事長(cháng)兼任总经理(lǐ)杨琪分(fēn)别向董事会和监事会成员颁发了董事任命书和监事任命书。康汇公司董事会和监事会成员也纷纷表示职责光荣、责任重大，将依据《公司法》和《公司章程》等相关规定勤勉忠诚地履行相关职责，為(wèi)促进企业的持续快速健康发展贡献一份力量。

　　特此公告！

天津康汇医疗科(kē)技股份有(yǒu)限公司

2020年9月9日